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深圳經偵夜半歌聲 投資人再陷賠償驚心時刻

摘要:2015年12月,X租寶因涉嫌違法經營而接受有關部門調查的消息,驚動了整個P2P圈。同時,也引發決策層兩次提及嚴打“金融詐騙”重要指示。 今日凌晨,深圳經偵“對“X租寶網絡金融平臺及其關聯公司涉嫌非法吸收公眾存款 ...

201512月,X租寶因涉嫌違法經營而接受有關部門調查的消息,驚動了整個P2P圈。同時,也引發決策層兩次提及嚴打金融詐騙重要指示。

今日凌晨,深圳經偵“X租寶網絡金融平臺及其關聯公司涉嫌非法吸收公眾存款案件立案偵查公告一經發布,細心的投資人不難發現前后表述已發生重大變化——X租寶網已被定性涉嫌非法吸收公眾存款案。

當然,對于投資人而言,案件定性于投資人維權是一大利好,但投資人的真金白銀何時才能被追回?能追回多少?此事件能否成為其他平臺維權者一個標準判例?目前依然無解……

為此,小編集納整理此前部分案例,以給投資、維權人士作為參照!

 

優易網:退還投資者本金40%,歷時31個月

回顧:木某于5年前半注冊了江蘇優易公司,任公司法定代表人,股東為木某、黃某。該公司經營網上團購衣服,注冊后因生意不好,基本閑置。20127月,木某通過某網絡科技公司設計借貸平臺網站,以優易公司名義開辦優易網P2P平臺。

2012818日至20121221日,木某以優易網從事中介借貸為名,在未取得金融業務許可的前提下,編造優易公司系香港億豐公司旗下成員,謊稱億豐商城商戶需要借款,在優易網上發布秒標,承諾即時還本付息,公開利誘投資人,向45名被害人合計非法集資人民幣2550萬余元。

結果:與之前幾個案例不同,優易網是行業首次被判處集資詐騙罪,性質惡劣過非法吸存。20157月江蘇省高院公布案件,優易網法人代表木某及股東黃某因詐騙罪被一審判處有期徒刑14年和9年,并責令繼續退賠違法所得人民幣1516萬余元,發還相關被害人。

東方創投:投資人本金還剩48.7%,歷時9個月

回顧:東方創投,20136月成立,201310月即宣布停止提現。同年11月,東方創投負責人鄧亮和線李澤明相繼自首。2014715日,東方創投案以非法吸收公眾存款罪結案,歷時9個月。

結果:深圳市羅湖區人民法院刑事判決書(以下簡稱判決書)顯示,截至20131031日,該平臺吸收投資者資金共1.26億,其中已兌付7471.96萬,實際未歸還投資人本金5250.32萬。

在目前查明的犯罪所得中,已有2200萬元的購房款和318.2萬元的李澤明的個人銀行卡存款遭到法院凍結,總計2518.2萬元,占未歸還投資人本金的48.7%

 

中寶投資:投資人本金還剩47%,歷時17個月

回顧:20143月份,上線三年有余的平臺中寶投資官方網站突然發公告稱,中寶公司因涉嫌經濟犯罪被衢州市公安局立案調查,網站業務暫停運作。

2014313日,衢州市公安局依法對犯罪嫌疑人周輝采取刑事拘留強制措施。

經過近一年時間的偵查,2015119日,衢州市人民檢察院向衢州市中級人民法院提起公訴,指控周輝犯集資詐騙罪,陳建平犯掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪。

經司法鑒定,所集資金中,周輝確將部分用于購買銀行理財產品及存款等,此外,還將3200 余萬元用于為自己或借貸他人購買房產,1600余萬元用于購買珠寶首飾及手表以及旅游、住宿、美容等純消費。

結果:2015814日下午,衢州市中級人民法院對中寶投資案進行宣判,周輝犯集資詐騙罪,判處有期徒刑15年,并處罰金50萬元。

經查,周輝先后從國內多個省份1586名不特定對象集資10億余元,其中尚有1136名投資人近3.6億元集資款未歸還。而衢州警方此前凍結周輝個人賬戶資金約1.7億元人民幣。以凍結賬戶的資金來算,投資人本金還剩47%

 

銅都貸:按12.3%的比例退賠,歷時14個月

回顧:銅都貸于20135月上線,注冊資本為1200萬元整,企業法人代表為陳玉根。2013112日僅運行半年,平臺因為資金鏈告急而被警方介入調查。

2015114日,銅都貸非法吸收公眾存款一案開庭審理。起訴書顯示,銅都貸實際投資會員2685人,尚未歸還資金近億元。

結果:20151222日,安徽銅陵銅官山區人民法院正式公告披露,銅陵蘇信投資管理有限公司、陳玉根、吳曉軍等涉案人員應退賠1682名受害人近1億元的經濟損失。截止目前,可執行退賠總金額約為1200萬元左右。

按照法院規定,所有受害人均按約12.3%的比例退賠。每個受害人的退賠比例乘以自身經濟損失總金額即為每個受害人本次的退賠數額。法院方面在公告中也附上了詳細的受害人退賠表

 

總結:

司法機關立案是投資者追回本金的開始。接下來,投資者們需要就近去警察局將自己的資料、證據提交完整后,等待經偵查詢涉案平臺相關的資產情況。

進而根據追查到的現有資產情況,決定拿回本金的比率。另外,深圳經偵大晚上發布公告的意思,就兩個字維穩,告訴投資人,寶寶別鬧,淡定點,我們加班加點,幫你追回資金,什么去央視拉橫幅、堵站臺的學者等等,這樣的事情還是歇著點吧,并沒什么卵用。

根據以往經驗,投資者拿回全部本金希望寥寥,但是等待一年半載,能拿回三四成本金也許還是有希望的。

 


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